查冻资金5000余万元!抓获21人!又一跨境网络“菠菜”被破(个人跨境 查询)
跨境小T同学 电商综合 2023-01-12 14:01:43 · 热度999

查冻资金5000余万元!抓获21人!又一跨境网络“菠菜”被破(个人跨境 查询)

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为有效打击跨境网络赌博活动,漯河警方多警联动,协同作战,兵分16路远赴7省13地市集中行动,成功侦破“2020.7.20”跨境网网络赌博案件。9月27日,记者了解到,截至目前,共抓获犯罪嫌疑人21人,冻结银行账户3000余个,查扣冻结涉案资金5000余万元。

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今年以来,临颍县公安局组织治安、网警、经侦、刑侦等警种对在侦案件线索进行全面筛查,梳理重点可疑线索。在市局有关部门大力支持下个人跨境 查询,经过对重点线索进行全面分析、深度研判,掌握了“2020.07.20”案件犯罪嫌疑人陈某账户交易异常的线索,并从追踪资金链入手,逐步查实了陈某参与网络赌博的具体犯罪事实。临颍县公安局抽调治安、经侦、刑侦、网安等部门骨干人员组建工作专班进驻市局,夜以继日地强力攻坚。

经过市、县两级公安机关历时4个月精心经营,专案组查清了以陈某资金链为主的上下游资金网络,锁定了重点抓捕对象。通过综合评估研判、认真研究会商,专案组制定了详细抓捕方案,抽调精干警力组成16个抓捕小组个人跨境 查询,分赴河北、山东、福建、广东、江西等7省13地市展开抓捕行动。

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7月23日,专案组指定统一时间,16个抓捕小组集中行动、统一收网,一举抓获跨境网络赌博涉案人员21人,扣押手机、电脑、银行卡等大量作案工具;冻结银行账户3000余个,查扣冻结涉案资金5000余万元。

经检察机关批准,临颍县公安局已依法将涉案嫌疑人逮捕。目前,该案正在进一步办理中。

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