资金监管
网商银行反洗钱部载于《中国银行业》杂志2019年第8期科技赋能跨境资金监管与反洗钱条件渐成熟“了解你的客户（KYC）”是反洗钱客户身份识别的原则性要求，随着国内外持续加大对以贸易为掩护、公司法人为载体洗钱行为的打击，深入了解客户的交易背景、交易目的和实际受益人已内化为高风险领域反洗钱合规要求。
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