新支付时代下的AML反洗钱法与资金跨境

《反洗钱和打击资助恐怖主义法案》第二阶段（简称反洗钱法）实施1年以来，律师、会计师和地产中介等与高额资金打交道的职业接二连三成为上报实体（Reporting Equity）, 而房产交易也开始被列为特定业务（Captured Activity）。《反洗钱法》不但监管适用范围在不断延伸，该法案的执行力度也愈发严格。更加让人沮丧的是，市场上对《反洗钱法》的具体评估标准并没有一个统一的定义，相关从业人员更多的是凭借主观判断对客户进行尽职调查，这无疑增加了风险。那么日益收紧的反洗钱法案对华人买家到底有什么影响呢？

而另一个困扰海外华人的问题无疑是涉及外汇额度限制的资金跨境问题，随着人们跨境消费的消费需求不断提升以及相关政策法规的逐步规范化，5万美金的额度限制仿佛已经成了跨境家庭财富传承的魔咒，这个魔咒该如何破解呢？而海外资金即使安全进入新西兰，您也完成了律师、会计、中介的一系列尽职调查，您的海外资产与收入是否会再次受到新西兰税务局的调查？

好消息来了，7月27日（周六）下午2点，Ellerslie Event Centre澳新支付巨头Latipay与CFG铭源金融强强联手，特邀国际公认反洗钱师与审计师及GRC认证合规风控专业人员Christina Wang与世界四大会计事务所高级税务咨询师Cindy Dong，做客E智论坛。为新西兰华人深度解读新支付时代下的AML反洗钱法与资金跨境。

新支付时代究竟给我们带来了哪些便利？

是否需要担心安全性？

海外收入与资产是否应该主动申报？

申报后的海外收入与资产是否需要交税？

如何安全的让资金跨境？

律师、会计师和地产中介对客户进行哪些尽职调查？评估客户风险的标准是什么？

华人买家中最常见的几种资金来源证明合规吗？

所有的答案都将在7月27 日Ellerslie Event Centre的E智论坛上得到解答，来自税务，法务，资金跨境以及电商支付四方面的行业专家，用专业知识配合实际案例，为您带来深度解析。

主讲嘉宾

Peter Wei

新西兰钱多多App CEO，CFG铭源金融Director

在金融行业拥有超过十年的管理经验跨境支付论坛，有丰富的金融专业知识，是新西兰金融协会（NZFMA）,公认反洗钱师协会（ACAMS），澳新金融服务协会(FINSIA) 以及新中贸易协会(NZTCA)成员。

演讲主题：钱多多App电商平台运作模式和优势

Christina Wang

Collinson & Co风控合规经理

Christina Wang自2012年起一直从事新西兰金融市场的合规工作。她是国际公认反洗钱师（CAMS），国际公认反洗钱审计师(CAMS-Audit)以及GRC认证合规风控专业人员(CCRP), 她的白皮书被公认反洗钱师协会(ACAMS)发表。她持有奥克兰大学的法学硕士学位，并拥有新西兰及中国的律师执业资格。

演讲主题：新西兰反洗钱法律框架下金融机构的义务

Cindy Dong

Deloitte德勤新西兰税务经理

德勤中国服务部的高级税务咨询师，拥有多年新西兰税务局工作经验

演讲主题：海外资金跨境引发的税务问题

Alex He

CFG铭源金融 市场开发经理

Alex He自2016年加入CFG铭源从事金融市场开发工作。在大陆，香港和新西兰有审计，税务，金融从业经验。持有怀卡托大学金融学硕士学位，在实际工作中，从文件准备，资金跨境到资金流向积累了丰富的经验。

演讲主题：新环境下的资金跨境注意事项

主办方

Latipay科技聚合支付

2019年新西兰市场最火爆的App、颠覆新西兰支付行业实现无卡支付时代 --- 钱多多，澳新支付巨头LatiPay巨资打造的划时代产品。革命性实现新西兰所有本地银行直连移动支付网络，构建B端与C端全新支付生态；同时移动端实现新西兰中国汇款，话费、iTunes充值，个人-NZD扫码面对面支付及红包等因客户制宜的功能，附加新西兰无数网红店提供疯狂折扣。钱多多真正实现新西兰人自己的“支付宝”式手机在手，天下我有的一站式体验。百万预售现金等你加盟跨境支付论坛，加入钱多多App，做新西兰无卡免损优惠支付新时代的领军者！

CFG铭源

CFG·铭源于2009年注册成为金融管理咨询服务有限公司，总部位于新西兰奥克兰，另分别于澳大利亚以及亚太地区新加坡设有代表办事 处，不断为各类客户提供不同范畴的专业意见，采用最先进、安全及高效的金融技术为全球客户提供解决方案及咨询，包括海外投资、 金融科技（FinTech）解决方案、支付平台和财务交易服务。

宏硕资本EverBright Finance

作为新西兰最专业的融资贷款与保险经纪公司之一，新西兰宏硕资本拥有数十名丰富银行、贷款及保险机构背景的顾问组成的专业团队。与超过二十家金融机构，十多家保险公司保持着强有力的合作关系，为客户提供多方面的专业融资及保险服务，包括住房贷款、商业贷款、建地开发贷款、个人及商业保险等。公司一直以来都以快速、高效服务为宗旨，用丰富的经验与扎实的专业知识为顾客量身定制最适合的贷款及保险方案，帮助顾客获得最好收益。

讲座时间：

7月27日，周六，下午2:00-5:00

讲座地点：

Level 1, Remuera Room, Ellerslie Event Centre

Ellerslie Racecourse,

80 Ascot Ave, Remuera,

Auckland, New Zealand

会场停车位充足 交通方式选择：

自驾

由Green Lane East进入

Ascot Avenue Gate 3前行300米

乘坐火车

从Greenlane火车站下车沿上穿1号高速天桥至Ascot3号门前行300米，总距离900米， 步行时间约9分钟。

乘坐巴士

乘坐007路巴士，于Ascot Avenue下车，巴士站ID1718，Ascot 3号门进入前行300米，总距离500米，步行时间约5分钟。

报名方式

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或将您的姓名，电话，

职业信息发送至Josh.yan@mortgagelink.co.nz参与报名