洗钱
清流工作室梳理近2年内披露的判决书发现,包括上述被中止续展的机构在内,存在大量持牌第三方支付机构,在近年曾不同程度地为非法集资、互联网赌博、诈骗等黑灰产业提供服务。比如警方近期通报的一起“跨境洗钱案”中,以江某等人为首的非法经营团伙在进行非法买卖外汇进行牟利的过程中,便是以“他人身份”设立的公司与第三方支付结算机构达成合作。
排行榜
月 年
推荐阅读
Carousell平台是什么?(新加坡Carousell官网介绍及入驻流程详解)
深诺集团沈晨岗:数字营销 跨境电商全球赋能(跨境电商营销电子书)
货物已入亚马逊仓库(却没有上架信息卖家应该怎么做)
国新办举行优化口岸营商环境、促进跨境贸易便利化吹风会(跨境贸易税)
跨境电商必看:注册跨境电商企业,需要哪些资质(跨境电子商务经营范围)
行业变革!传统外贸企业的出路在哪里?(传统跨境业务)
【培训通知】3月13日大消费海外投资并购实务课开班(跨境投资并购实务培训)
前海数贸园 | 龙南首届跨境电商创业培训成功举办!(深圳前海 跨境电商)
6waves张伟:被Stillfront收购后,老牌出海发行商的老将新篇
10月1日起,「微信」实现 “双向跨境支付”,单笔限额100-1000港元!(跨境支付限制)
推荐作者
推荐标签
更多