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清流工作室梳理近2年内披露的判决书发现，包括上述被中止续展的机构在内，存在大量持牌第三方支付机构，在近年曾不同程度地为非法集资、互联网赌博、诈骗等黑灰产业提供服务。比如警方近期通报的一起“跨境洗钱案”中，以江某等人为首的非法经营团伙在进行非法买卖外汇进行牟利的过程中，便是以“他人身份”设立的公司与第三方支付结算机构达成合作。
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洗钱、诈骗、非法集资……第三方支付平台总成灰黑产业“帮凶”？(跨境洗钱案例分析)
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E智论坛聚焦AML反洗钱法与资金跨境，就在7月27(跨境支付论坛)
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警方捣毁特大跨境洗钱平台“飞付”！涉案资金超300亿(跨境洗钱事实)
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