佛山中行开展打击治理电诈和跨境赌博宣传活动(全民跨境)
跨境小T同学 电商综合 2022-12-31 15:01:50 · 热度999

为深入贯彻落实省、市全民反诈专项行动工作要求,根据监管部门和上级行有关文件要求,8月20日至9月12日,中国银行佛山分行(以下简称“佛山中行”)以“反诈拒赌,安全支付”“打击治理电信网络诈骗、跨境赌博,我们在行动”为主题,开展为期近一个月的打击治理电信网络诈骗、跨境赌博集中宣传月活动,进一步提升反诈防赌意识和能力,营造全民防诈拒赌的浓厚氛围。

扩大声势

提高全民反诈拒赌意识

为提高全民反诈拒赌意识,佛山中行依托辖内87家机构网点,打造宣传主阵地,将“反诈拒赌,安全支付”“创建无诈无赌社区”口号标语、反诈宣传海报和视频短片等通过LED、LCD进行滚动播放。同时,在中国银行手机银行、网上银行、ATM、智能柜台设置防诈提醒,通过向客户群发短信、员工转发朋友圈等方式,加大公安机关发布的防诈拒赌最新消息、宣传主题短视频和反诈案例的推广力度,让反诈拒赌信息传递至千家万户,提高全民反诈拒赌意识。此外全民跨境,加大“国家反诈APP”推广力度,借助科技手段尽最大可能阻断新型电信网络诈骗和跨境赌博的侵入渠道,进一步提升全民反诈防赌的效果。

精准宣传

“进企入校、摆摊设点”

为有针对性加强易受骗、易参赌群体的反诈防赌意识,佛山中行充分把握员工“进企入校、摆摊设点”的宣传优势全民跨境,针对学生、老年人、企业财会人员等重点群体,普及防诈拒赌知识,提高他们对投资理财诈骗、网络借贷诈骗、养老钱诈骗识别能力,认清“十赌十输、十赌十骗”现实。针对买卖身份证件、银行账户和支付账户高发群体,宣传依法合规使用银行账户和支付账户相关法律规定,以及出租、出售身份证件、银行账户和支付账户的危害性、法律责任和惩戒措施。广泛宣传电信网络诈骗和跨境赌博危害,从保护人民群众财产安全角度,引导人民群众理解、支持和配合客户身份识别、账户分类分级管理及存量账户清理等工作。

佛山中行开展打击治理电诈和跨境赌博宣传活动(全民跨境)

据统计,开展打击治理电诈、跨境赌博宣传月以来,佛山中行辖属机构纷纷走进学校、企业和乡村,举办现场宣传18场次,覆盖学生、企事业单位员工和居民群众万人以上,转发“防诈拒赌”相关信息15多万条次。

溯本清源

阻断电诈和跨境赌博资金源头

为进一步打击和遏制电信网络诈骗犯罪、跨境赌博等犯罪活动,佛山中行积极贯彻省市三级联席会议工作部署,对新开户的市民群众、学生和财务人员,均签订《自然人法人在佛山银行业金融机构开设银行结算账户涉电信网络新型违法犯罪法律责任及防范提示告知书》,通过身份证核查、通讯号码核对,保证各类人员开户的真实性,提醒开户人员保持警惕,防止账户被犯罪分子利用,避免上当受骗。

同时,佛山中行落实监管机构对涉诈、洗钱、赌博等可疑账户进行的排查管控,在人民银行、公安机关的统一指导下,依法合规对涉诈涉赌账户采取管控惩戒措施。据统计,今年以来,佛山中行柜台成功堵截客户遭遇电信诈骗转款8宗,堵截金额30多万元,劝退疑似涉诈开户7个,有效保护人民群众财产安全。(资讯)

文/钟玲玲

文章推荐
跨境小T同学
2023-02-21
10675

《中华人民共和国电子商务法》对规范跨境电商的作用和意义丨研究(跨境电子商务是什么意思)

2018年8月31日,十三届全国人大常委会第五次会议通过了《中华人民共和国电子商务法》。也有人将对跨境电商的规范作为电子商务法一大亮点。从这个方面讲,电子商务立法对跨境电商的规范,确实是一个标志性事件。根据电子商务法第二条,“中华人民共和国境内的电子商务活动,适用办法。
电商综合
跨境小T同学
2023-02-21
11085

跨境并购交易中,需要特别注意的四个条款(跨境并购 大路条)

因此,对于其中的交易逻辑的设计以及具体条款的措辞等,需要律师投入极大的责任心和关注度。一般情况下,跨境并购交易主要采用欧美交易文件的格式和内容,合同结构相对标准化。在主交易文件中,最重要的条款为卖方与目标公司的陈述与保证条款,通常可以占到整个合同的1/3的内容。总结起来,在交易文件中我们需要特别注意以下四个条款:跨境并购交易条款中存在着哪些风险和雷区?跨境股权转让协议的主要风险点
电商综合
跨境小T同学
2023-02-20
8778

“山姆”名称遭擅用,沃尔玛将这几家公司告到了法院! 结果……(达伦多跨境体验店)

1996年,沃尔玛中国投资有限公司(下称沃尔玛中国公司)在深圳市投资设立了中国第一家山姆会员商店。“山姆”,遂以三公司构成不正当竞争为由将其诉至法院。关于“山姆”是否构成“有一定影响的服务名称”,法院认为,山姆会员商店遍布在全国十几个城市,经营时间长,经营地域广,经过多年的经营、宣传,山姆会员商店提供的会员制百货零售服务知名度不断提升。
电商综合
跨境小T同学
2023-02-20
8832

谨防传销!綦江警方就破获一起以“外汇投资”为噱头的跨境组织领导传销活动..(跨境 传销)

据犯罪嫌疑人冯某介绍,自己在网络上看到了关于“炒外汇,赚美金”的宣传广告,出于好奇就与对方联系,仔细询问起来。事后,经依法查明,“普顿”外汇投资网站在全国各地以拉人头加盟的方式,利用网络交易平台从事外汇炒作,涉嫌跨境组织领导传销活动,涉案金额特别巨大。专案组初步查明了该犯罪团伙的组织架构、层级关系、牟利方式、骨干成员情况,并将犯罪嫌疑人一一抓捕归案。
电商综合
跨境小T同学
2023-02-20
9805

两辆跨境货车入境澳门,四人被起诉(澳门跨境工业区口岸)

本月11日上午,一辆早前被锁定的目标货车经港珠澳大桥澳门口岸进入本澳,关员根据部署展开跟踪行动,待货车驶至北区一工业大厦,并将一批货物转移至另一辆货车时,海关立即行动,在接应货车上,查获一批未完税香烟,合共270,800支,2名涉案男司机被带返海关作进一步调查。
电商综合
跨境小T同学
2023-02-20
9805

两辆跨境货车入境澳门,四人被起诉(澳门跨境工业区口岸)

本月11日上午,一辆早前被锁定的目标货车经港珠澳大桥澳门口岸进入本澳,关员根据部署展开跟踪行动,待货车驶至北区一工业大厦,并将一批货物转移至另一辆货车时,海关立即行动,在接应货车上,查获一批未完税香烟,合共270,800支,2名涉案男司机被带返海关作进一步调查。
电商综合
跨境小T同学
2023-02-17
7222

全省打击治理跨境赌博新闻发布会全文实录(云跨境彩票)

5月14日下午3时,江苏省公安厅召开新闻发布会,通报全省打击治理跨境赌博工作有关情况。欢迎来参加在省公安厅召开的新闻发布会,今天发布会的主题是通报全省打击治理跨境赌博工作的有关情况。强化全省网络举报志愿者队伍建设,督促全省141家已公布举报受理方式网站及时处理网民举报问题,充分调动广大网民参与涉网络赌博举报的积极性,全面提升跨境网络赌博问题发现能力。
电商综合
跨境小T同学
2023-02-16
8390

打好中越边民纠纷化解“三张牌”(中越跨境民族)

打好“基础牌”涉外调解网络全覆盖打好“机制牌”联合化解涉外纠纷《关于进一步加强中越陆地边境地区(广西)涉外民间纠纷调解工作的指导意见》《崇左市跨境(越南)人民调解工作制度》《中越(崇左)边民跨国民间纠纷化解机制》《关于开展跨国民间纠纷人民调解工作的实施意见》……近年来,随着这一系列文件的相继出台,令中越双方边民纠纷调解的工作职责、工作原则和工作程序得以明确,双方涉外纠纷化解的合作联动有力推进。
电商综合
跨境小T同学
2023-02-09
13362

解读|跨境物流中货代的法律地位和风险防范(跨境货代物流)

在传统贸易的国际物流已不能完全覆盖跨境电商的需求时,有了跨境物流。随着,货代的独立经营人业务范围的扩展,法律地位也将产生差异:一份为:货代和实际承运人(船公司、航空公司)之间的运输合同,分清货代的法律关系、责任、地位和权利,也就是为避免承担法律责任,是不可被忽视的重要问题。货代的法律风险结合司法实践,货物价值应当依据报关单、商业发票以及货物的实际价值进行综合判断。
电商综合
跨境小T同学
2023-02-08
10050

拘禁逼赌、网游内置……这些跨境赌博新花样,别“跳坑”(跨境借款)

最近几年,一些犯罪团伙利用境外赌场、赌博网站,诱使国内参赌人员落入跨境赌博的重重陷阱之中。”信息里,董先生在境外认识的一个“放码客”邀请他到境外赌博,还承诺可以“放大码”,也就是提供大的赌博筹码。足不出境,也有可能陷入跨境赌博陷阱。公安部国际合作局副局长牛海峰说:“我们通过案件分析发现,很多赌博网站在后台控制输赢的比例,网络赌博可以说是十赌十骗,十赌十输。抢劫来的钱当场又投入了赌博平台,再次输光。
电商综合
1
2