洗钱是将非法所得表面合法化的过程跨境交易 反洗钱,洗钱方式众多,跨境洗钱是其中之一。跨境洗钱是指以合法或非法手段,将非法资金通过资金跨境流动的方式,转移到境外变成表面看似合法的资金,以逃避法律监管的行为,例如我国传统的跨境洗钱方法主要通过现金走私、地下钱庄等。
随着互联网发展和金融模式创新,利用虚拟货币洗钱逐渐成为跨境洗钱的新方式,例如比特币跨境洗钱既无实体形态,也不借助第三方机构,直接完成交易,颠覆了传统洗钱犯罪特征,即从“已知的当事人—未知的交易”转变为“已知的交易—未知的当事人”。虚拟货币在全球范围内流动,洗钱犯罪分子利用各国(地区)法律和制度差异的漏洞开展洗钱活动,2013年“丝绸之路”暗网事件就是典型案例。2015年,世界最权威的反洗钱与反恐怖融资国际组织—金融行动特别工作组(FATF)颁布了《关于虚拟货币的风险为本方法指引》,建议所有国家采取协调行动,防止虚拟货币被用于洗钱和恐怖主义融资。2018年跨境交易 反洗钱,FATF“40项建议”特别增加了对虚拟资产服务提供商的监管建议。
据统计,2015~2019年我国加密数字货币交易额占全球的80%,如此巨大的交易规模潜藏着虚拟货币跨境洗钱风险,已对我国反洗钱监管制度的有效性带来极大挑战。2021年3月19日,最高人民检察院、人民银行联合发布了6个惩治洗钱犯罪典型案例,直指虚拟货币被利用成为跨境洗钱新手段。此次惩治洗钱犯罪典型案例预示虚拟货币跨境洗钱风险已悄然而至,同时也彰显了我国打击跨境洗钱犯罪的强大决心。
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