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反洗钱金融行动特别工作组
反洗钱金融行动特别工作组
随着互联网发展和金融模式创新，利用虚拟货币洗钱逐渐成为跨境洗钱的新方式，例如比特币跨境洗钱既无实体形态，也不借助第三方机构，直接完成交易，颠覆了传统洗钱犯罪特征，即从“已知的当事人—未知的交易”转变为“已知的交易—未知的当事人”。2019年我国加密数字货币交易额占全球的80%，如此巨大的交易规模潜藏着虚拟货币跨境洗钱风险，已对我国反洗钱监管制度的有效性带来极大挑战。
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我国凸显虚拟货币跨境洗钱风险(跨境交易 反洗钱)
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打击虚拟货币洗钱：中国破获比特币跨境洗钱案(比特币跨境)
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