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虚拟货币
虚拟货币
随着互联网发展和金融模式创新，利用虚拟货币洗钱逐渐成为跨境洗钱的新方式，例如比特币跨境洗钱既无实体形态，也不借助第三方机构，直接完成交易，颠覆了传统洗钱犯罪特征，即从“已知的当事人—未知的交易”转变为“已知的交易—未知的当事人”。2019年我国加密数字货币交易额占全球的80%，如此巨大的交易规模潜藏着虚拟货币跨境洗钱风险，已对我国反洗钱监管制度的有效性带来极大挑战。
电商综合
我国凸显虚拟货币跨境洗钱风险(跨境交易 反洗钱)
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数字货币
虚拟货币
跨境小T同学
2023-02-17
电商综合
打击虚拟货币洗钱：中国破获比特币跨境洗钱案(比特币跨境)
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虚拟货币
比特币
跨境小T同学
2023-01-16
电商综合
涉案金额400亿，特大虚拟币交易洗钱案告破！93人被采取刑事强制措施(跨境支付 洗钱)
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跨境支付
数字货币
跨境小T同学
2023-01-06
电商综合
跨境赌博首次入刑丨顺丰金融等7款APP再被通报丨虚拟货币成跨境洗钱新通道(跨境金融 洗钱)
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跨境小T同学
2023-01-05
电商综合
警惕比特币等虚拟货币线上洗钱，业内建议引入区块链技术加强监管(跨境 比特币)
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区块链
虚拟货币
跨境小T同学
2023-01-01
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师天浩
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