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客户身份识别制度
客户身份识别制度
8、《中国人民银行关于加强跨境汇款业务反洗钱工作的通知》（银发[2012]199号）对于不配合客户身份识别、有组织同时或分批开户、开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符、有明显理由怀疑客户开立账户存...
电商综合
反洗钱客户身份识别：客户尽职调查相关规定(跨境汇款 反洗钱)
44438
中国人民银行
跨境汇款
跨境小T同学
2023-02-17
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摩根商研所
2025-03-20
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2025-03-20
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